В двух словах: Министерство внутренних дел Республики Казахстан пресекло деятельность масштабной группы мошенников, причинивших ущерб стране почти на четверть миллиарда тенге. Следствие выяснило детали схемы, выявило роли участников и уже задержало фигурантов. В статье рассказываем, как действовали злоумышленники, и чем это чревато для граждан.
Как работала мошенническая схема
По информации, опубликованной МВД Казахстана 11 июня 2025 года, преступная организация действовала, начиная с октября 2023 года. Первоначально главный подозреваемый выступал в роли рядового «дропа» — человека, предоставляющего свои документы или счета для обналички краденых средств. Однако спустя несколько месяцев, с июня 2024 года, он поднялся до руководящей позиции и начал курировать других дроповодов, координируя их действия. Уже с января 2025 года под его контролем находились трое исполнителей, а сам он стал куратором всей группы.
Инструменты для обналичивания и масштабы ущерба
- Оформлено более 30 мобильных устройств с мобильными банковскими приложениями.
- Были задействованы 50 подставных лиц — их документы использовали для регистрации счетов.
- Изъято 11 российских SIM-карт, а также банковские карты иностранных финансовых организаций.
- Обнаружен ноутбук, который служил центром управления операциями.
Общий ущерб, по предварительным данным, подсчитывается в размере примерно 250 миллионов тенге. Куратор мошеннической группировки, по информации следствия, получил личную выгоду около 10 миллионов тенге, а каждый из его ближайших помощников заработал порядка 3 миллионов тенге.
Как выстраивалась внутренняя иерархия
Внутри преступной схемы действовала чёткая структура. Один из дроповодов, начавший в январе 2025 года как обычный исполнитель, со временем стал доверенным лицом куратора. Помимо снятия наличных, он сопровождал других исполнителей к банковским отделениям, если возникали проблемы с блокировкой счетов. Такое распределение ролей позволило злоумышленникам увеличить эффективность своей деятельности и минимизировать риски.
Аресты и дальнейшее расследование
Все участники группы задержаны и доставлены в управление полиции Алматинской области. На данный момент продолжаются необходимые следственные действия, направленные на полное установление обстоятельств и поиск возможных соучастников.
Дополнительные эпизоды и меры противодействия
10 июня 2025 года Министерство внутренних дел также сообщило о задержании жителя Петропавловска, занимавшегося закупкой SIM-карт и их пересылкой за границу. По имеющимся данным, именно эти SIM-карты чаще всего использовались для осуществления телефонных мошеннических звонков. Это подчёркивает, что борьба с подобными схемами требует строгого контроля за распространением телекоммуникационных услуг.
Почему это важно: уроки для граждан
Раскрытие столь масштабной мошеннической схемы свидетельствует о повышении активности преступных группировок, использующих современных технологические инструменты и уязвимости банковской системы. Гражданам стоит проявлять осторожность при передаче персональных данных сторонним лицам, а также внимательно относиться к подозрительным операциям со своими счетами. В случае появления сомнений рекомендуется немедленно обращаться в банк или правоохранительные органы.
Ключевые слова: мошенничество в Казахстане, МВД, дропы, мобильные приложения, банковские карты, SIM-карты, обналичивание, преступная схема, расследование, Алматинская область.
Источник: zakon.kz
